Endonezya’da Bank Woori Saudara’yı Sarsan Dolandırıcılık Skandalı
Endonezya’da faaliyet gösteren Güney Koreli Woori Bank’ın iştiraki Bank Woori Saudara, yaklaşık 78.5 milyon ABD Doları tutarında büyük bir akreditif dolandırıcılığı iddiasıyla gündeme geldi.
Woori Bank, olayın ardından hızla harekete geçerek durumu yönetmek üzere Endonezya’ya bir ekip gönderdi.
Woori Bank’tan Resmi Açıklama: Dolandırıcılık İddiaları Doğrulandı
Woori Bank, 2 Haziran’da resmi web sitesi üzerinden yaptığı finansal olay bildiriminde, “Bank Woori Saudara’nın, işlem yaptığı Endonezyalı bir şirketle ilgili dolandırıcılık iddialarını teyit ettiğini” duyurdu.
Skandalın merkezindeki şirketin, orta ölçekli yerel bir ihracat firması olduğu belirtildi. Woori Bank, iç kontrol standartları kapsamında yaptığı incelemeler sırasında şüpheli işlem belirtileri tespit etti.
Akreditif Hilesi Nasıl Gerçekleşti?
Woori Bank’ın açıklamalarına göre, söz konusu Endonezyalı şirket, Bank Woori Saudara’ya ihracat ödeme garantisi niteliğinde olan ancak sahte bilgiler içerdiğinden şüphelenilen bir akreditif sundu.
Bu akreditifin toplam tutarının 78.5 milyon ABD Doları olduğu bildirildi. Henüz zararın tam boyutu tespit edilemedi.
Woori Bank Zararı En Aza İndirmek İçin Harekete Geçti
Yaşanan bu akreditif dolandırıcılık vakasının ardından Woori Bank, derhal merkez grubundan yetkilileri Endonezya’ya göndererek olayı değerlendirmeye aldı.
Banka, zararı en aza indirmek amacıyla borçların güvence altına alınması gibi önlemler üzerinde duruyor.
İddiaların odağındaki şirketin ise bankaya geri ödeme konusunda kesin niyetini bildirdiği ve geri ödeme için kaynak ve zaman çizelgesi sunduğu öğrenildi.
Bu olay, uluslararası bankacılık sektöründe akreditif hileleri ve finansal dolandırıcılık risklerine bir kez daha dikkat çekti.
ÖZGÜR EKER (CDCS)
Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri